投资移民理事会（IMC）关于新设欧洲反洗钱局的立场文件

2024 年 3 月 30 日，欧洲联盟通过了一揽子全面的立法方案，旨在加强其反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）框架。这轮立法改革是欧盟在各成员国加强金融完整性与安全方面迈出的重要一步，其中包含把投资迁移计划纳入欧盟反洗钱与打击资助恐怖主义框架范围的条款。
改革的一个关键要素，是设立欧盟一级的新的反洗钱管理局（AMLA），该机构将设在德国法兰克福。这一机构的任务是直接监管若干义务实体、协调各国监管机构，并确保反洗钱与打击资助恐怖主义规则在欧盟范围内得到统一实施。近来，欧洲议会确认了 AMLA 的架构，并批准任命 Bruna Szego 女士为其首任主席，同时批准了执行委员会全体成员。
投资迁移理事会（IMC）作为代表整个投资迁移生态系统的唯一全球性协会，欢迎这一机构巩固的新阶段。我们是在联合国和欧盟透明度登记册注册的组织，长期倡导对投资迁移计划实行清晰、适度且透明的监管。
我们支持建设性的立法与监管思路，即同时承认欧盟各成员国制定和管理其移民政策的主权权利，以及必须确保采取有力保障措施以防滥用。负责任的投资迁移计划已经纳入反映国际最佳实践的基于风险尽职调查措施。使这些措施与不断演进的欧盟规则相对齐，将同时提升合规水平和对制度的信任。
在此背景下，IMC 一直密切关注这一揽子立法的进展和 AMLA 的组建。我们欢迎 Szego 主席以及 AMLA 新任执行委员会成员所作的公开表态，它们表明愿意与所有利益相关方开展开放沟通。这种追求协作与包容性监管环境的态度既令人鼓舞，也是必要的。IMC 期待在该机构领导层完全到位后，与 AMLA 及其他相关欧盟机构开展建设性对话。我们准备分享自身的全球专长，参与政策讨论，并确保这些新规则的实施强化而不是扼杀合法的投资迁移框架。
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