中东和北非金融犯罪合规小组
MENA Finacial Crime Compliance Group · MENA FCCG
类型 F 特殊形态组织(基金会/基金/办事处等) 2016 成立
概览
宗旨
与多方利益相关者接触合作，寻求解决方案，以促进反洗钱与打击资助恐怖主义（AML/CTF）领域的领先实践。
简介
中东和北非金融犯罪合规小组（MENA FCCG）于2016年在巴林成立。该小组与多方利益相关者合作寻求解决方案，以促进反洗钱与打击资助恐怖主义（AML/CTF）领域的领先实践。现有登记资料未载明其活动与内部结构。
研究领域
经济与发展
反洗钱与打击资助恐怖主义合规
组织概况
成立地点：-09 巴林 类型：F 特殊形态组织(基金会/基金/办事处等)
官网与联系
官网：https://example.org/
地址 / 邮箱 / 电话等完整联系方式
出版物
暂无出版物数据
会议活动
暂无会议数据
组织关系
- LINKS_WITH 联合国安全理事会
- LINKS_WITH 国际注册反洗钱师协会
- LINKS_WITH 制止犯罪国际协会
- LINKS_WITH 全球反诈骗联盟
- LINKS_WITH 全球打击金融犯罪联盟
- LINKS_WITH 沃尔夫斯堡集团